驚爆!塞浦路斯宣布:11月1日正式停止投資移民換護照計劃!高資產人士移民海外,何去何從?
塞浦路斯政府(2020年10月13日)周二, 突然宣布暫停投資計劃的公民身份。 具體實施日期將從11月1日起生效,政府發言人Kyriakos Koushos在該島內閣緊急會議后發布官方聲明確認。 事件起因:半島電視臺秘密調查 總部設在卡塔爾首都多哈的半島電視臺8月23、24日發表調查報道指,歐盟成員國塞浦路斯在2017年至2019年間,向全球超過70多個國家的各類申請人批準了1400本"黃金護照",其中超過500本發放給了中國人。這是半島電視臺獲得的"塞浦路斯文件"(The Cyprus Papers )內容。 塞浦路斯政府2013年推出的"塞浦路斯投資計劃",通過購買房地產等形式在當地投資至少250萬歐元,并無犯罪記錄的外國人,便可以申請到所謂的"黃金護照"。 塞浦路斯護照可以帶來很多好處,它不要求你居住在當地,保障你進出其它26個歐盟國家以及在那里工作的自由。半島電視臺的調查記者在研究了這份泄露的"塞浦路斯文件"后發現,獲取黃金護照的多為俄羅斯人、中國人和烏克蘭人。而在對申請人背景的審查過程中,塞方被指并不嚴格,且申請人被要求自行提供相應的資格證明材料。 報道稱,塞浦路斯政府因該投資計劃兩年內得到70億歐元的進賬。這在經濟低迷的塞浦路斯無疑是珍貴的強心劑。在約500名中國入籍者中,半島電視臺公開了8人的資料,其中包括亞洲首富碧桂園的女當家楊惠妍。 據福布斯公布的2020年世界女富豪排行榜,楊惠妍排行第6,估計資產達到203億美元。據了解,她的財富主要來自其父、碧桂園創始人、董事局主席楊國強。楊國強有著全國政協委員的頭銜。申請別國護照或者居民身份在中國并不違法,不過中國不承認雙重國籍。理論上,楊惠妍于2018年10月23日取得塞浦路斯護照后,不能繼續保留中國國籍。 被半島電視臺公開的取得了塞浦路斯國籍的中國人還包括幾個省市的人大代表和政協委員。另據《南華早報》的報道指出,這些人一旦被發現擁有外籍身份,將被取消人大或政協代表資格。 被公開的資料還包括,成都市人大代表陸文彬(音)于2019年7月、 武漢市黃陂區區政協委員陳安林(音)2018年7月、 前浙江金華市政協委員傅正軍(音)2017年11月 山東濱州市政協委員趙振鵬(音)2019年2分別得到塞浦路斯護照。 《南華早報》還提到,如在中國國企擔任要職的人物,同樣不允許擁有外國護照。在半島電視臺披露的名單上,有國企華潤電力總裁唐勇的名字出現。 正如上文所提到,申請塞浦路斯護照除了要滿足在當地的投資要求外,自身應該有無犯罪記錄。但"塞浦路斯文件"顯示,正是在這一點上漏洞百出。 來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑,以及另一名中國商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁,他們二人都被指獲得了塞浦路斯"黃金護照"。 在類似的丑聞被揭發后,塞浦路斯于2019年修訂相關法律,不僅對投資者從嚴調查,而且還可以注銷已經發放的護照。目前已有大約30人的塞浦路斯公民權被取消。 半島電視臺稱,過去2到3年中獲得塞浦路斯護照的來自中國的500多人中,只公開了8名"政治公眾人物",其余的絕大部分都沒有重要的政治背景以及犯罪歷史。 此外,半島電視臺還提供了11名中國申請者的個人資料,而沒有列出他們的姓名,包括“中國一家證券公司的投資銀行前負責人”,“電動汽車制造商的主席”和“香港一家制藥公司的信息官”。 報道稱,中國公民是參加該“黃金護照”計劃的第2大客戶, 大的群體是約有1000名申請人的俄羅斯公民。 半島電視臺在爆炸性報告中聲稱,塞浦路斯政客“愿意協助和幫助罪犯通過投資,獲得塞浦路斯公民身份。” CIP計劃向在該國投資至少200萬歐元(230萬美元)的個人獎勵塞浦路斯護照。該計劃已被那些想在歐盟免簽證旅行的富裕外國人所利用,塞浦路斯于2004年加入歐盟。 半島電視臺發布的近1400份文件中,有證據表明塞浦路斯曾經向犯罪分子發放護照,其中包括刑警組織通緝名單上的人員。在電視臺的喬裝暗訪中的出境人,是國會發言人德米特里斯·西盧里斯(Demetris Syllouris)和國會議員克里斯塔基斯·喬瓦尼斯(Christakis Giovanis)。這兩位塞浦路斯高官,同時也是該國大的房地產開發商之一。 塞浦路斯也護照有可能被取消? 在內部調查指出在黃金護照申請過程中偽造文件或誤導性信息之后,塞浦路斯當局已經確定了七個人或外國投資者,他們有可能被剝奪塞浦路斯國籍。 據當地媒體報道,涉及七個人的四個案件檔案包括馬來西亞逃犯金融家Low Taek Jho(俗稱Jho Low),他的塞浦路斯護照去年受到審查。(“一馬”案當事人,有興趣的可以去找找資料來看) 調查結果表明,羅特與去年夏天使馬來西亞前總理入獄12年的一次大丑聞有牽連,他是根據虛假信息騙取了塞浦路斯護照的。 塞浦路斯的Chrysostomos大主教也接受了Low的捐贈,另外兩名可能失去其塞浦路斯國籍的歸化投資者是來自伊朗的父子二人Mehdi Ebrahimi Eshratabadi和Maleksabet Ebrahimi。 據調查顯示,出生于伊朗的埃什拉塔巴迪(Eshratabadi)也是加拿大公民,據調查稱他在塞浦路斯以托尼·紐曼(Tony Newman)的身份申請,但沒有透露他在獲得護照以及家庭撫養人之前被洗錢通緝。 柬埔寨女商人Sopheap Choeung以及她的丈夫Lau Ming Kan和她的孩子也在名單上,有報道稱這對夫婦的土地開發公司曾參與暴力驅逐。 去年,柬埔寨總理卷入丑聞,此前他的社交圈成員在社交媒體上發布了照片,這些照片于2017年獲得了塞浦路斯護照。他初否認反對派指控他們擁有其他護照,并憑借資產過著高尚的生活。價值幾千萬美元。 后續問題: 1. 我已經獲得塞浦路斯護照了,會不會有影響? 不會,除非護照持有人屬于政治敏感人物,政府現任官員,嚴重經濟或者形式犯罪記錄,否則護照不會被取消。 如果已經持有塞浦路斯護照,希望來英國定居生活的需要注意了,需要在2020.12.31之前登陸英國,并且在2021年6.31之前完成英國預備綠卡的申請。具體要求,可以聯絡文尾微信二維碼具體咨詢。 2. 我已經遞交了塞浦路斯護照申請表,還沒有批復,我該怎么辦? 只要簽證已經遞交,大概率上塞浦路斯政府將繼續審核,直到處理完全部的申請案件; 3. 我已經買了房產在塞浦路斯,還沒有遞交表,怎么辦? 這個比較麻煩,好的情況是塞浦路斯給過渡期,能夠允許已經完成購房交易的投資人在過渡期內,繼續遞交并完成審核; 如果已經鎖定房產,但是還沒有完成房產交易,這個需要具體分析。例如是否已經完成印花稅的繳納,房產交易合同的簽署,房款的轉賬是否完成,等等,建議申請人盡快聯絡自己的律師和房產開發商; 4 現在審批到了什么程度了?有沒有現在審理到幾月的說法? 按照正常的處理速度經驗,目前批復的是2019年5,6月的申請人,目前的處理周期大約在8-10個月左右,由于疫情的影響,速度相對放緩一些,目前來看14個月左右的處理周期也屬于正常。 后續發展: 從全球移民國家的整體趨勢上來看,歐洲歷來是小眾國家,正如今天新聞中的塞浦路斯所遇到的問題一樣,歐洲國家的移民政策一向是保守而且區域收緊的。 其實,塞浦路斯這個項目被叫停已經是大勢所趨,歐洲這么一個小島國,通過拉攏資金對本國經濟作出貢獻,無可厚非。在沒有其他經濟基礎的情況下,對歐洲通用的相關法規睜一只眼閉一只眼,也在意料之中。 但是在歐盟其他國家的眼里,塞浦路斯這個壞孩子已經多次觸碰底線,這次的政策叫停想必也是在歐盟委員會的壓力下有所體現。 不僅僅是塞浦路斯正式宣布停止,更有葡萄牙的變相停止,目前已經終止了里斯本及波爾圖地區停止購房移民的政策,將黃金簽證發放限制在內陸城市或亞速爾及馬德拉自治區房產。 還有馬耳他,熟悉行業知識的人應該很清楚,過去一年當中,鮮有馬耳他護照申請人能夠通過政府的審核。歐盟委員會對于歐洲地區的黃金簽證計劃一直是耿耿于懷的希望徹底關停,從目前看到的趨勢來看,也確實如此。 個人認為,目前歐洲法規中,能夠正常合理的獲得護照的國家,看起來比較值得考慮的有以下幾個選擇: 1. 英國投資移民: 投資要求:200萬英鎊 辦理周期:3個月 時間:5年 (500萬英鎊3年,1000萬英鎊2年) 主要難點是“移民監”!需要住滿5年,每年半年,但是英國護照確是高大上,無與倫比的高價值,特別適合孩子要在英國讀書,能夠滿足居住要求的高資產人士。 2. 愛爾蘭投資移民: 投資要求:100萬歐元投資3年返還,或者40萬歐元捐贈 辦理周期:12個月 時間:5年 主要難點同樣是移民監的問題,因為獲得愛爾蘭綠卡本身不難,難點在于要想獲得愛爾蘭護照,是有著相對嚴格的居住要求的。 3. 葡萄牙投資移民 投資要求:35萬歐元基金投資,或者50萬歐元指定區域房產 辦理周期:8-12個月 時間:5年 從目前來看,葡萄牙投資移民無論是通過房產投資還是通過基金投資,都是一個比較合適的進入歐洲的方法。需要考慮的是英國脫歐之后,葡萄牙公民無法像過去一樣,自由進出英國工作,學習生活,而不受到任何限制。 4. 英國國籍BOTC項目 申請條件: 1.主申請人年滿18周歲; 2.無犯罪記錄; 3.身體健康; 4.投資不少于100萬美元的商業/房產; 5.附屬申請人為配偶或未滿18周歲的子女 BOTC作為市面上寥寥幾個可以免簽美國,加拿大的護照項目之一,被稱為“黃金版世界通行證”。BOTC護照作為英國"準公民“身份,可在英國自由工作,并且可以依據法案登記為英國本土護照 5. 土耳其購房移民項目 申請條件 1.年滿18周歲 2.無犯罪記錄 3.購買一套或多套凈價值25萬美元的房產(保持3年) 4.申請人的合法配偶、18周歲以下子女均可隨同申請 優勢: 投資少,固定資產有保障,風險低, 無移民監,無語言要求。 獲取土耳其護照,需提供的文件極其簡單,無居住要求,無語言、學歷要求,無需開具無犯罪記錄證明,背景調查寬松。 窗口的越來越小是趨勢 錯過了香港,錯過了塞浦路斯,馬耳他 還將錯過的會是什么? 賺錢越多,責任越大 資金安全,人生安全才是根本 機會,只青睞那些有準備的人
按照目前現行的計劃,塞浦路斯投資移民計劃只需要投資200萬歐元(后漲價到250萬歐元)購買塞浦路斯的當地房產,即可獲得塞浦路斯這個歐盟區國家的公民身份,簡單而言,250萬歐元投資房產,5年后返還,即可投資換護照;
外界,包括歐盟委員會,對這個計劃的不透明充滿怨言,而且計劃中經常牽涉洗錢的問題,但是這個計劃在俄羅斯仍然頗受青睞,烏克蘭人,以及近的中國人和柬埔寨人。
根據路透社在2019年10月報道說,包括洪森在內的柬埔寨領導人及其家人已獲得塞浦路斯照。
報道稱,唐勇于2019年1月取得了塞浦路斯護照,同年12月,從華潤置地調任到華潤電力擔任總裁。
此前,歐盟委員會曾在2019年1月的一份報告中警告稱,“黃金護照”計劃可以幫助有組織犯罪集團滲透到歐洲,同時增加洗錢、腐敗和逃稅的風險。
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